پروژه 24

دانلود کار تحقیقی وکالت بررسی جرم پولشویی با فرمت word

 

تعداد صفحات: 85

فرمت: word

 

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

فهــرست مطالب

 

مقدمه.............................................................................................................. 1

بخش اول- پولشـويي و تعـريف آن................................................................. 6

فصل اول: پول شويي....................................................................................... 7

مبحث اول : تعريف.......................................................................................... 7

گفتار اول : سابقه پول شويي............................................................................ 11

گفتار دوم : پول كثيف چيست؟....................................................................... 12

مبحث دوم : ويژگي هاي جرم پول شويي......................................................... 13

گفتار سوم مراحل عمليات پول شويي.............................................................. 15

گفتار چهارم: ويژگي هاي جرم پول شويي....................................................... 19

گفتار پنجم : اهداف و مراحل پول شويي......................................................... 21

گفتار ششم: مراحل پول شويي......................................................................... 22

گفتار هفتم : آمار مربوط به پول شويي............................................................. 24

گفتار هشتم : پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن............................................. 25

گفتار نهم : بررسي واكنش هاي مناسب درمقابل پديده پول شويي 26

 

 

مبحث دوم: مشاغل در معرض سوء استفاده...................................................... 28

گفتار اول : صرافي........................................................................................... 29

گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمي.......................................................................... 29

گفتار سوم : آژانسهاي مسافرتي و شركتهاي حمل و نقل................................... 30

گفتار چهارم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت.......................................... 30

گفتار پنجم: شركتهاي ساختماني و سرمايه گذاري مسكن................................ 30

گفتار ششم : كازينوها...................................................................................... 31

گفتار هفتم : موسسات و بنگاههاي خيريه......................................................... 31

گفتار هشتم: شركتهاي بيمه.............................................................................. 32

مبحث سوم : وضع مجازات قانوني براي جرم پولشويي..................................... 33

بخش دوم- شسـت و شــو............................................................................... 38

فصل اول : حيله شگفت انگيز.......................................................................... 39

پولشويي در کجا انجام مي گيرد؟.................................................................... 39

گفتار اول : عمل شست و شو........................................................................... 41

گفتار دوم: شست و شوي پول سه مرحله دارد.................................................. 42

گفتار سوم : مواظبت درتجارت........................................................................ 43

گفتار چهارم : اقدامات سازمانهاي بين المللي در مقابله با تطهير كنندگان پول 44

 

 

بخش سوم- تطهير منافع حاصل از جرم............................................................ 47

فصل اول : تطهير منافع حاصل از جرم.............................................................. 48

مبحث اول ) تحليل اجمالي مقررات مبارزه با پول شويي.................................. 48

گفتار اول : جايگاه تطهير پول در اسناد بين المللي............................................ 50

بخش چهارم-اقدامات سازمانهاي بين المللي درمقابل تطهير پول 52

فصل اول : بررسي واكنش هاي مناسب در مقابل پديده پول شويي 53

گفتار اول : سازمانهاي مبارزه با پول شويي در داخل كشورها........................... 55

گفتار دوم : اقدامات سازمانهاي بين المللي در مقابله با تطهير كنندگان پول 56

بخش پنجم- جايگاه پولشويي در نظام هاي مختلف.......................................... 58

فصل اول : جايگاه پول شويي در نظام حقوقي ايران و حقوق تطبيقي 59

گفتار اول : نظام حقوقي ايران.......................................................................... 59

گفتار دوم: بررسي لايحه مبارزه با پول شويي.................................................... 63

گفتار سوم: بررسي پديده پول شويي درحقوق تطبيقي...................................... 66

گفتار چهارم: پولشويي و اثرات اقتصادي آن.................................................... 67

مبحث دوم: بررسي اثرات سوء پديده پول شويي بر نظام اقتصادي 38

گفتار اول: اثرات سوء اقتصادي داخلي پول شويي............................................ 68

گفتار دوم : تخريب بازار مالی......................................................................... 69

 

 

گفتار سوم : تخريب بخش خصوصی.............................................................. 70

گفتار چهارم: تاثير منفی بر توزيع درآمد......................................................... 71

گفتار پنجم: اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی..................................... 72

گفتار ششم : مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد................................. 73

گفتار هفتم : برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد................................... 75

گفتار هشتم:چگونگي تاثيرپذيري سياستهاي پولي و مالي از معضل پولشويي 76

جمع بندي و نتيجه گيري.................................................................................. 81

پيشنهادات........................................................................................................ 83

منابع و مآخذ

 

 

دانلود در ادامه ....